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德国金融监管机构发现花旗集团操纵债券交易

2018-02-08 18:37:33

德国金融监管机构发现花旗集团操纵债券交易 德国金融监管机构公布,现已发现,花旗集团(Citigroup Inc。

这意味著

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,花旗集团已涉嫌刑事犯罪,涉及此案的管理人士如果被提起诉讼且被裁决有罪,则将面临罚款或入狱。

监管机构BaFin发言人Sabine Reimer周一表示,该机构已将花旗集团一案转交给检察官。

有迹象显示,花旗集团的债券交易涉嫌市场操纵,市场操纵发生在欧洲金融衍生产品期货期权交易所(EUREX, 简称欧洲期货交易所)。

BaFin拒调查细节进行讨论,如有多少人卷入此案,或此案是否牵涉其他公司。

BaFin称,该机构在去年10月份开始对花旗集团进行的一桩交易展开调查,以寻求证实花旗集团是否在欧洲期货交易所的期货交易中涉嫌操纵市场。

花旗集团在去年8月份向包括EuroMTS债券交易平台在内的债券市场发出了价值高达110亿欧元的卖出指令。

受此影响,欧洲国债价格暴跌,这促使交易员迅速在欧洲期货交易所进行相应交易,以降低损失,进而加剧了欧洲国债的跌势。

花旗集团逢低买回了部分债券,从中渔利。

花旗集团发言人Daniel Noonan周一表示,花旗对BaFin将是否应对卷入MTS交易的个别人士采取行动这一问题提交给检察官感到失望。

花旗集团将继续充分配合审查这一事件的所有相关机构的工作。

周一未能联络到位于法兰克福的检察官办公室的发言人对此发表评论。

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